Остаточна крапка в історії з грошима російського онлайн-казино Pin-UP. 10 серпня рішення Шевченківського районного суду про рекордну спецконфіскацію 2,6 мільярда гривень набрало законної сили. 12 серпня до Міністерства фінансів та АРМА було направлено рішення суду про обов’язок перерахувати кошти в дохід держави та його негайне виконання.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Суд визнав винним директора ТОВ “УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ”, яке діяло під брендом онлайн-казино Pin-UP. Він отримав п’ятирічний термін ув’язнення з умовним звільненням на три роки за підтримку російської федерації, участь у злочинному угрупованні, ухилення від податків та відмивання коштів.
Російський контроль та фінансування агресії
Завдяки розслідуванню Державного бюро розслідувань встановлено, що через платформу казино росіяни налагодили збір персональних даних користувачів, включаючи українських військовослужбовців. Пов’язані з казино особи здійснювали підприємницьку діяльність на окупованих територіях Луганщини, поповнюючи бюджет агресора.
Слідство виявило, що компанія “Укр гейм технолоджі” перерахувала понад 170 мільйонів гривень кіпрській Guruflow Team – материнській компанії Pin-UP, яку контролюють російські громадяни Дмитро Пунін та Марія Ільїна. Компанії продовжували сплачувати податки до бюджету російської федерації навіть після формальної зміни власників.
Кошти працюють на Україну
З 31 грудня 2022 до квітня 2024 року через рахунки пов’язаних з Pin-UP компаній проведено операції на понад 714 мільярдів гривень з ознаками відмивання коштів та фінансування російської агресії.
Наразі конфісковані кошти вже працюють на українську державу. Переважна більшість вкладена у військові облігації згідно з рішенням уряду, решта – на депозитних рахунках. Процентний дохід від управління арештованими коштами становить понад 200 мільйонів гривень.