Державне бюро розслідувань офіційно встановило зв’язки онлайн-казино Pin-Up з громадянами РФ, які фінансують агресію проти України. За результатами слідства, компанія залишалася під контролем росіян навіть після формальної зміни власників у 2022 році.
Про це свідчить інформація з низки кримінальних справ, повідомляє 368.media.
Ключовим доказом стала діяльність компанії “Укр гейм технолоджі”, яка перерахувала понад 170 мільйонів гривень на користь кіпрської Guruflow Team – материнської компанії Pin-Up. Цю структуру контролюють російські громадяни Дмитро Пунін та Марія Ільїна, які також є засновниками кіпрської Piprose Holding.
Слідство виявило, що компанії, пов’язані з Pin-Up, продовжували сплачувати податки до бюджету РФ. Зокрема, компанія “Фонкор” у 2022 році заплатила 579 мільйонів рублів до російської казни. Формальна зміна власників після квітня 2022 року не позбавила компанію зв’язків з Guruflow через мережу афілійованих структур.
Фінансові потоки та підозри у відмиванні
ДБР підозрює, що отримані кошти могли використовуватися для фінансування силових структур та військово-промислового комплексу Росії. З 31 грудня 2022 до квітня 2024 року через рахунки компаній, пов’язаних з Pin-Up, було проведено операції на суму понад 714 мільярдів гривень.
За висновками слідчих, значна частина цих операцій має ознаки відмивання коштів, ухилення від сплати податків та виведення грошей за кордон. Для цього використовувалися криптовалюти, p2p-перекази та послуги “дропів” – осіб, які надають свої банківські реквізити для проведення сумнівних операцій. Розслідування також встановило використання “дзеркал” сайту Pin-Up, зокрема ресурсів з доменами, що ведуть на платформи компаній B.w.i. black-wood limited та Carletta n.v.
Мережа пов’язаних компаній
ДБР виявило широку мережу українських компаній з російським слідом, пов’язаних з Pin-Up. Серед них “Транітадевелопмент”, яка раніше носила назву “Пін-ап” і до 2023 року мала засновником Марію Ільїну. Компанія “Укр гейм консалтинг груп” до березня 2023 року була засновником “Укр гейм технолоджі”.
До мережі також входила компанія “Турбо.юа”, яка спочатку належала Пуніну, а потім перейшла під контроль Piprose. Компанія “Вікторія-софт” втратила ліцензію через приховані зв’язки з РФ, що підтверджує системний характер спроб маскування справжнього контролю. Слідство також встановило зв’язки з російськими компаніями “Гуру тим”, “Кафе Мечта” та “Эдтраф”, серед засновників яких фігурують Ільїна та особи з оточення Пуніна.
Розкриття цих зв’язків пояснює рішення ДБР про співпрацю з номінальним власником Ігорем Зотьком та директором Олексієм Попенком. Їх свідчення стали ключовими для встановлення повної картини російського контролю над казино та його використання для фінансування агресії проти України.