Онлайн-казино Cosmolot та VBET організували незаконне виведення коштів через платіжну систему “Даймонд Пей”. Схема функціонувала протягом 2023-2024 років та передбачала використання фіктивних судових рішень для зняття грошей з заблокованих рахунків.
Детективне агентство Absolution Lab оприлюднило результати розслідування.
ТОВ “Даймонд Пей”, пов’язане з екс-членом КРАІЛ Євгеном Яхнієм, з 2023 року обслуговувало фінансові операції популярних онлайн-казино. Компанія забезпечувала прийом платежів від гравців, переказ виграшів та повернення невикористаних коштів. На рахунках платіжної системи накопичувалися значні суми, які після арешту рахунків VBET у 2024 році перестали надходити до організаторів азартних ігор.
У липні минулого року Національний банк України відкликав ліцензію “Даймонд Пей” на надання платіжних послуг. Підставою стало подання недостовірних даних при отриманні ліцензії та встановлені зв’язки опосередкованого власника компанії з російською федерацією. НБУ визнав небездоганною ділову репутацію власника, який контролює платіжну систему через ТОВ “Даймонд Консалт”.
Втрата ліцензії не завадила реалізації схеми виведення коштів. У серпні-вересні 2024 року група підставних компаній подала позови проти “Даймонд Пей” на загальну суму 300 мільйонів гривень. Позивачі вимагали стягнення заборгованості за нібито надані послуги, включаючи розробку програмного забезпечення та розміщення інтернет-реклами.
Судові рішення за фіктивними договорами ухвалювалися через районний суд на Донеччині. Після отримання позитивних рішень з рахунків “Даймонд Пей” почалося зняття коштів відповідно до судових постанов. Фінансові операції було зупинено лише у листопаді після застосування заходів у рамках законодавства про протидію відмиванню коштів.
За даними детективного агентства, онлайн-казино VBET належить Артуру Гранцу. Cosmolot контролюється Сергієм Токарєвим спільно з компанією Nevada Gaming та громадянином Німеччини Арнульфом Нойманн-Дамерау. Розслідування показало координовані дії всіх учасників схеми з метою обходу банківських обмежень та виведення заблокованих коштів.