Правоохоронні органи України у травні 2025 року розпочали нове кримінальне провадження щодо Олександра Слобоженка, засновника компанії Traffic Devils. 26-річний київський підприємець підозрюється у створенні організованої злочинної групи, ухиленні від сплати податків та відмиванні коштів.
Про це повідомляє “Антикор”.
Компанія Traffic Devils спеціалізується на арбітражі інтернет-трафіку для онлайн-казино та сайтів із контентом для дорослих. Організація має структуру фінансової піраміди з понад п’ятьма сотнями працівників із різних країн, включаючи російських громадян.
Мільярдні доходи та податкові борги
Протягом 2020-2023 років Слобоженко отримав понад мільярд гривень доходів переважно в криптовалюті, які не декларував. Підприємець ухилився від сплати понад 250 мільйонів гривень податків. У серпні 2024 року йому оголосили підозру, а у вересні обрали запобіжний захід, однак підозрюваний перебуває в розшуку після виїзду за кордон.
Слідчі виявили документи про ведення подвійної звітності, криптогаманці на платформі Binance з доходами в Tether на суму понад 165 мільйонів гривень. У справі фігурують відомості про функціонування офісів компанії на території Російської Федерації.
Соратник Слобоженка Денис Медяник визнав провину та уклав угоду зі слідством. Через його діяльність в обіг потрапило понад мільярд гривень, проте він отримав штраф лише у двісті п’ятдесят п’ять тисяч гривень.
Зв’язки з російським бізнесом та питання безпеки
Traffic Devils офіційно партнерується з онлайн-казино Pin-Up, проти якого в Україні відкриті кримінальні справи за підозрою у відмиванні коштів та пособництві агресору. Слідство встановило, що реальними власниками Pin-Up є російські громадяни, а казино збирало персональні дані українських військовослужбовців.
Компанія продовжує діяльність на російському ринку, про що свідчить російськомовний інтерфейс офіційного сайту та участь у заходах для партнерів з Російської Федерації. Слобоженко позиціонує свій бізнес як діяльність проти російських інтересів, однак журналістські розслідування показують, що основними жертвами арбітражу трафіку стають українські військовослужбовці. Кримінальні провадження щодо діяльності підприємця розпочинаються з 2020 року, але більшість закриваються без остаточних рішень.