У вівторок, 14 січня, співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Євгена Яхнія. Його звинувачують у роботі на Російську Федерацію.
Про це повідомив портал Obozrevatel та низка інших українських ЗМІ з посиланням на джерела в ДБР.
Яхнію повідомили про підозру у державній зраді (ст. 111-2 Кримінального кодексу). Йому інкримінують роботу на країну-агресорку. Санкції статті передбачають до 15 років в’язниці, або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Ймовірно, Яхнія затримали у рамках розслідування справи щодо платіжної системи “Даймонд Пей”, яку пов’язують з РФ.
Як працювала схема через “Даймонд Пей” та компанію Яхнія
У червні 2024 року журналіст Євген Плінський повідомив, що платіжна система має зв’язки з російськими казино. За його даними, працювали по такому алгоритму:
- Російські онлайн-казино сплачували 1,8-2,2% від кожної транзакції у вигляді комісії компанії “Даймонд Пей”.
- Платіжна система передавала частину заробітку МТБ Банку.
- Банк заробляв на цьому 0,5% з кожного надходження.
- “Ікс Пей Груп” Яхнія заробляла 0,3% з кожної транзакції як комісію “за послуги”.
“Отримавши за рік близько 10 млн грн і загнавши під них 70% ринку, Яхній і Рудий створили злочинну фінансову монополію, яка ще й виявилася російською”, – зазначав Плінський.
Він також заявляє, що після того, як Яхній отримав посаду в КРАІЛ, його дружина Лілія почала отримувати гроші від “Даймонд Пей “. З кінця грудня 2023-го до середини квітня 2024-го на її рахунок ФОП від “Даймонд Пей” надійшло 3,8 млн грн “за послуги дизайну”. Також з кінця 2023 року по весну 2024 року з платіжного термінала “Даймонд Пей” на її рахунок перевели 370 тис грн.
Низка затримань – що відбувається з КРАІЛ
Наприкінці грудня 2024 року ДБР спільно з Офісом генерального прокурора затримало голову КРАІЛ Івана Рудого. Його також звинувачують у зв’язках з РФ. Під час обшуків у нього виявили зброю та наркотики.
Сама КРАІЛ – на шляху ліквідації. 4 грудня Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. Замість КРАІЛ до квітня 2025 року мають створити новий держорган, який буде займатися регулюванням на ринку азартних ігор.