Управління з боротьби з економічними злочинами Індії заморозило активи на суму 12,6 мільйона доларів та вилучило 1200 кредитних карток у рамках розслідування діяльності кіпрської букмекерської платформи Parimatch. Операція проведена в межах розслідування за Законом про запобігання відмиванню грошей.
Про це повідомляє Focus Gaming News.
Обшуки пройшли у 17 локаціях, включаючи Мумбаї, Делі, Джайпур та Хайдарабад. Влада стверджує, що Parimatch згенерувала понад 360 мільйонів доларів за один рік через агресивний маркетинг, спортивне спонсорство та партнерство з знаменитостями, обманюючи користувачів обіцянками високих доходів.
Слідчі звинувачують компанію у використанні складної мережі для переміщення та маскування коштів. На півдні Індії депозити користувачів нібито знімалися готівкою, передавалися операторам хавала та конвертувалися у криптовалюту USDT через британські віртуальні гаманці під підставними рахунками.
На заході Індії агенти внутрішніх грошових переказів нібито відправляли кошти агентам Parimatch через платежі підставними кредитними картками. Управління з боротьби з економічними злочинами повідомило, що деякі платіжні компанії, яким Резервний банк Індії відмовив у ліцензіях, надавали Parimatch доступ до API під виглядом технологічних провайдерів.
Це дозволило відкривати підставні рахунки на імена компаній електронної комерції та платіжних сервісів для збору коштів користувачів. Кошти збиралися через UPI-перекази та маскувалися під повернення коштів, чарджбеки або платежі постачальникам для приховування їх походження.
За даними розслідування, офшорна компанія діяла в Індії під прикриттям структур “Parimatch Sports” та “Parimatch News”. Останні використовувалися для реклами та просування через спортивне спонсорство та контракти з інфлюенсерами.
Управління з боротьби з економічними злочинами продовжує відстежувати рух коштів та ідентифікувати інші залучені структури. У фокусі розслідування залишаються не лише Parimatch, але й інші офшорні бренди, включаючи 1xBet, FairPlay та Lotus365. На допит вже викликали спортсменів та акторів, які брали участь у промо-кампаніях букмекера.