У травні 2025 року Київський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про арешт коштів ТОВ “Укр Гейм технолоджі”, що працює під брендом Pin-Up, через несплату податкового боргу на суму понад 564 мільйони гривень. Рішення включає зупинення видаткових операцій на всіх банківських рахунках компанії до 7 липня 2025 року та накладення арешту на кошти в межах суми боргу.
Про це свідчить ухвала Київського окружного адмінсуду.
Податковий борг компанії сформувався протягом першої половини 2024 року і складається з кількох компонентів. Найбільшу частину становлять несплачені зобов’язання за податковою декларацією за перший квартал 2024 року – 410 мільйонів гривень.
Додатково компанія заборгувала 150,48 мільйонів гривень за декларацією за півріччя 2024 року та 145,2 тисячі гривень за уточнюючою декларацією. За несвоєчасну сплату податків нараховано пеню у розмірі 612,64 тисячі гривень та 956,9 тисячі гривень.
Також компанії призначено штрафні санкції у розмірі 2,73 мільйона гривень за результатами камеральної перевірки за період з листопада 2022 по листопад 2024 року.
У рішенні йдеться, що податкова служба надсилала офіційні вимоги та листи з проханням надати документи для опису майна в податкову заставу, проте компанія ігнорувала звернення. Податковий керуючий двічі виїжджав за адресою “Укр Гейм технолоджі”, але не виявив ні представників компанії, ні її майна.
Незважаючи на арешт коштів та кримінальні провадження проти керівництва, сайти “Укр Гейм технолоджі” з онлайн-гемблінгу продовжують працювати.
Контекст
У січні 2025 року ДБР затримало номінального власника казино Ігоря Зотька, який не зміг пояснити походження 30 мільйонів гривень, внесених до статутного капіталу. За результатами розслідування йому висунули підозру у пособництві державі-агресору. За даними слідства, Зотько отримав від російських бенефіціарів, очолюваних Дмитром Пуніним, понад 605 мільйонів гривень.
У лютому правоохоронці затримали ще одного директора компанії – Олексія Попенка. Йому також оголосили підозру за пособництво Росії. Під час спецоперації ДБР провело обшуки в офісних приміщеннях та за місцем проживання підозрюваного.
Спільне розслідування ДБР, Офісу Генпрокурора та Держфінмоніторингу виявило документальні підтвердження того, що реальними власниками Pin-Up є громадяни РФ. Компанія продовжує діяльність на території Росії, а пов’язані з нею особи ведуть бізнес на окупованих територіях. За свідченнями слідства, після початку повномасштабного вторгнення керівництво казино фінансувало російських ветеранів.
У справі також фігурують представники Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Частина підозрюваних, включаючи деяких реальних власників казино, перебуває у розшуку.