14 лютого 2025 року співробітники Державного бюро розслідувань затримали директора компанії-оператора онлайн-казино Pin-Up. Як повідомляють українські ЗМІ, мова йде про Олексія Попенка. Під час спецоперації правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях та за місцем проживання підозрюваного, вилучивши документацію та електронні носії інформації.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Попенку оголошено підозру у пособництві державі-агресору. Наразі готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За даними слідства, директор Pin-Up безпосередньо координував діяльність компанії, яка використовувалася для відмивання коштів та фінансування російської агресії проти України.
Розслідування справи PIN-UP
Затриманню Попенка передувало масштабне розслідування діяльності Pin-Up. У січні 2025 року ДБР затримало номінального власника казино Ігоря Зотька, який не зміг пояснити походження 30 мільйонів гривень, внесених до статутного капіталу компанії.
Слідство, проведене спільно з Офісом Генерального прокурора та Державною службою фінансового моніторингу, виявило документальні підтвердження зв’язків казино з представниками російської федерації та підсанкційними особами. Встановлено схему фінансових потоків, спрямованих на підтримку збройної агресії проти України.
Російський слід у діяльності казино
Правоохоронці з’ясували, що реальними власниками Pin-Up є громадяни російської федерації. Компанія продовжує працювати на території росії та російських вебресурсах, а пов’язані з нею особи ведуть бізнес на окупованих територіях, зокрема в так званій “лнр”.
Керівництво казино після початку повномасштабного вторгнення фінансувало ветеранів російської армії. Частина підозрюваних у справі, включаючи деяких реальних власників казино, наразі перебуває у розшуку.
У справі також фігурують голова та член Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, яким повідомлено про підозру. Окрім того, підозри оголошено фактичним бенефіціарним власникам казино, власнику торгової марки й доменного імені.