Наприкінці 2024 року букмекерська компанія Favbet подала позов до платіжної компанії “Даймонд Пей” про стягнення 364,9 мільйонів гривень штрафу за порушення умов договору щодо надання платіжних послуг. Згідно з матеріалами справи Господарського суду Дніпропетровської області, позов пов’язаний з неналежним виконанням умов договору від 20 вересня 2021 року.
Про це свідчать дані YouControl.
“Даймонд Пей” визнала позовні вимоги та підтвердила факт невиконання зобов’язань. Компанія не надавала платіжні послуги з переказу коштів та не повідомила вчасно про дострокове розірвання договору.
16 вересня 2024 року сторони підписали додаткову угоду про розірвання договору, однак з 20 червня платіжна система припинила виконувати свої зобов’язання та не здійснювала перерахування коштів. “Даймонд Пей” пояснила це скасуванням Національним банком України їхньої реєстрації як непрямого учасника міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard.
Господарський суд задовольнив позов про сплату штрафу, проте у справу втрутилася компанія ТОВ “Спейсикс” (Cosmolot), щодо якої ведеться розслідування Бюро економічної безпеки про легалізацію коштів через Велику Британію. “Спейсикс”, нещодавно придбана Nevada Gaming Holding LLC, звернулася до Центрального апеляційного господарського суду. Вона вимагає зменшити суму штрафу на 500 тисяч гривень.
Варто відмітити, що “Даймонд Пей” пов’язана з членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Євгеном Яхнієм. Останнього було затримано Державним бюро розслідувань на початку січня 2025 року за підозрою у пособництві Росії.