На сайті Міністерства внутрішніх справ України з’явилися оголошення про розшук трьох громадян Російської Федерації, пов’язаних з онлайн-казино Pin-Up. Йдеться про Дмитра Пуніна, Олександра Матяшова та Івана Баннікова. Як повідомив журналіст Євген Плінський, вони розшукуються Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань у місті Києві.
З огляду на те, що онлайн-казино Pin-Up працює в багатьох країнах, зокрема має суттєву присутність на Кіпрі, географія розшуку може розширитися за межі України, де він наразі проводиться.
За даними слідства, підозрювані, будучи топменеджерами та бенефіціарними власниками онлайн-казино Pin-Up. Вони здійснювали незаконну діяльність на території України. Правоохоронні органи встановили, що вони розробили механізм збору персональних даних клієнтів казино, зокрема військовослужбовців ЗСУ. Це, своєю чергою, негативно впливало на боєздатність української армії.
Слідство також виявило, що пов’язані з цим казино особи провадять діяльність на тимчасово окупованій території Луганської області, сприяючи наповненню бюджету Російської Федерації. Після повномасштабного вторгнення один з керівників казино фінансував так званих “ветеранів СВО”. Наразі компанія продовжує працювати на території Росії та російських онлайн-ресурсах.
Окрім трьох громадян Росії, підозри за статтею 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) також отримали громадяни України. Це Марина Ільїна, дружина Пуніна, та Володимир Ільїн, його тесть. Підозрюваним загрожує позбавлення волі терміном до 12 років.