Київський районний суд Шевченківського району ухвалив рішення про відчуження на користь держави 2,6 мільярда гривень з рахунків інтернет-казино Pin-Up. Це судове рішення базувалося на матеріалах, зібраних Державним бюро розслідувань, і встановило рекорд у сфері спеціальної конфіскації в Україні.
Інформацію про це оприлюднило ДБР.
Суд також санкціонував домовленість між обвинувачем і директором інтернет-казино, якого визнано винним. Він отримав п’ятирічний термін ув’язнення з умовним звільненням терміном на три роки. Керівника звинуватили у підтримці РФ, причетності до злочинного угруповання, навмисному ухиленні від податкових зобов’язань у надзвичайно великих обсягах, відмиванні незаконно отриманих активів та службовому підробленні документів.
Підтримка агресора
Згідно з висновками слідчих органів, через платформу казино російська сторона налагодила систему добровільного збирання відомостей і даних про користувачів ресурсу. У їх розпорядженні опинилися особисті відомості та геолокаційні дані клієнтів, включаючи українських військовослужбовців. Крім того, ДБР з’ясувало, що пов’язані з функціонуванням інтернет-казино особи здійснюють підприємницьку діяльність на захоплених територіях Луганської області, поповнюючи казну держави-агресора.
Особа, що безпосередньо керує роботою інтернет-казино, з моменту розгортання масштабних військових дій надавала фінансову підтримку “учасникам СВО”. Саме інтернет-казино не припиняє свою роботу на російській території та російських інтернет-ресурсах. Їхніми фінансовими засобами підтримується силовий апарат, військово-промисловий сектор Росії та збройна агресія щодо України.
Попередньо правоохоронні органи висунули підозри бенефіціарним власникам і вищому керівництву Pin-Up у сприянні Росії. Суд призначив їм запобіжні заходи у формі ув’язнення. Також було затримано номінального власника Ігоря Зотька та керівника інтернет-казино Олексія Попенка. Інші учасники справи перебувають у розшуку.