Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про зняття арешту з активів трьох українських компаній, пов’язаних з кіпрською фірмою Podil Hotel Management LTD. Майно цих підприємств раніше було заарештоване у рамках кримінального провадження щодо онлайн-казино Pin-Up.
Про це повідомляє детективне бюро Absolution.
Арешт було знято з компаній “Гарант Нерухомість”, “Ресторан Купецький Двір” та “Ресторан Монако”. Під арештом перебували частки у статутному капіталі та об’єкти нерухомості в Києві, включаючи готельний комплекс, ресторанні приміщення та офіси.
Слідчий суддя дійшов висновку, що конфісковане майно не має зв’язку з особами, підозрюваними у пособництві державі-агресору та відмиванні коштів. Рішення базувалося на відсутності доказів причетності активів до злочинної діяльності фігурантів справи.
Обґрунтування судового рішення
Згідно з матеріалами справи, засновником кіпрської компанії Podil Hotel Management LTD є громадянин Кіпру, а не фігуранти кримінального провадження Пунін та Зотько. Цю інформацію підтвердили державні реєстри України та Республіки Кіпр.
Суд встановив, що арешт суперечив нормам Кримінального процесуального кодексу України, оскільки не було надано достатніх доказів зв’язку майна зі злочинною діяльністю. Правоохоронні органи не змогли довести, що активи використовувалися для фінансування російської агресії або відмивання коштів.
З урахуванням права власності, гарантованого Конституцією України та Європейською конвенцією з прав людини, слідчий суддя визнав арешт незаконним. Управління активами з боку Агентства з розшуку та менеджменту активів було припинено.
Контекст справи Pin-Up
Рішення суду контрастує з основною справою Pin-Up, де раніше було конфісковано рекордні 2,6 мільярда гривень на користь держави. У тій справі Державне бюро розслідувань довело використання онлайн-казино для збору персональних даних українців та фінансування російської агресії.
Номінальний власник казино Ігор Зотько та директор підприємства уклали угоди зі слідством, визнавши свою причетність до злочинної діяльності. Однак у випадку з компаніями, пов’язаними з Podil Hotel Management, суд не знайшов достатніх доказів їхньої участі у схемі.