Національний банк України наклав штраф у розмірі 11 мільйонів гривень на ТАСКомбанк, власником якого є Сергій Тігіпко. Санкції застосовані за серйозні порушення банківського нагляду, включаючи неналежну перевірку клієнтів та відмову співпрацювати з регулятором.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Порушення вимог регулятора
Основними причинами штрафу стали порушення вимог до перевірки як нових, так і існуючих клієнтів банку. ТАСКомбанк також неналежно виконував обов’язок застосовувати ризик-орієнтований підхід у своїй діяльності.
Окрім штрафу, банк отримав письмове застереження від НБУ за неналежне виконання вимоги надавати інформацію на запити регулятора. Це свідчить про системні проблеми у співпраці фінансової установи з наглядовим органом.
Зв’язки з бетінговими компаніями
Штраф НБУ не є єдиною проблемою для банківської групи Тігіпка. Раніше Державне бюро розслідувань провело обшук в офісі sportbank, який функціонує на ліцензії ТАСКомбанку. Правоохоронці розслідують справи про державну зраду, відмивання майна у значних розмірах та ухилення від сплати податків.
Під час обшуку було вилучено технічне обладнання, документи, банківські картки та 28 540 доларів готівкою. Особливу увагу слідчих привернули можливі зв’язки банку з бетінговими компаніями Parimatch, Buddy.bet та PariWin. Останні, до слова, підозрюються в ухиленні від сплати податків.
Досудове розслідування стверджує, що працівники банку та інші особи могли перейти на бік ворога з метою особистого збагачення та сприяння окупаційним органам влади в Криму. Правоохоронці також досліджують участь необанку в організації розрахунків для букмекерів та використання різних платіжних систем для виведення коштів.
Варто додати, що торгова марка sportbank належить компаніям ДТ НЕТВОРК та ДИВОТЕК, але фактично функціонує на ліцензії ТАСКомбанку. Це пов’язує головний банк з усіма потенційними порушеннями дочірнього проєкту.