Бюро економічної безпеки завершило спеціальне досудове розслідування у справі про легалізацію коштів через міскодинг на суму понад п’ять мільярдів гривень. Обвинувачення висунуто співвласниці Айбокс банку Альоні Шевцовій та її співучасницям Ірині Циганок і Зої Нестеровській.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Результат розслідування
Правоохоронці встановили, що фігуранти справи організували розгалужену схему відмивання грошей шляхом умисного неправильного кодування банківських транзакцій. Для втілення злочинного задуму було створено понад 20 контрольованих підприємств, які відкрили свої рахунки в Айбокс банку.
Схема функціонувала через залучення гравців нелегальних онлайн-казино, які перераховували кошти на реквізити створених компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. У призначенні платежу учасники вказували оплату неіснуючих товарів та послуг, що дозволяло приховувати справжню природу фінансових операцій.
Такий механізм забезпечив легалізацію приблизно 5 мільярдів гривень для нелегальних казино. Операції проводилися системно та з використанням банківської інфраструктури, що надавало їм видимість законності.
Під час досудового розслідування детективи повідомили про підозру високопосадовцям банку та зібрали достатню доказову базу. Проведено необхідні експертизи, які підтвердили обґрунтованість висунутих обвинувачень.
Контекст
Фінансова Компанія Лео Альони Шевцової разом із Айбокс банком розробили схему, яка дозволяла гральному бізнесу ухилятися від сплати податків та приховувати незаконні доходи. Національний банк України раніше відкликав банківську ліцензію у Айбокс банку саме через виявлення порушень у сфері фінансового моніторингу.
Наразі ще дві фігурантки справи переховуються за кордоном та оголошені в розшук. Польські правоохоронці раніше заарештували Ірину Циганок, директора одного з департаментів Айбокс банку, яку було оголошено в міжнародний розшук у рамках цієї справи.