Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Києві відкрило кримінальне провадження проти російського букмекера 1xBet за організацію схеми відмивання мільярдів гривень. Справу №72025102500000079 порушено за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 203-2 Кримінального кодексу України.
Схема відмивання коштів
1xBet організував масштабний механізм виведення коштів з України під час війни. Схема функціонувала за відпрацьованим алгоритмом: українські гравці поповнювали рахунки на сайті букмекера, після чого кошти потрапляли на банківські рахунки посередників.
Далі гроші виводилися за кордон під виглядом оплати ІТ-сервісів, рекламних або маркетингових послуг. Щоденний обсяг таких операцій сягав десятків мільйонів гривень, які зрештою осідали на рахунках компаній у країнах Балтії, на Кіпрі та в ОАЕ.
Роль українських фінансових установ
У реалізації схеми брали участь окремі українські банки та фінансові компанії. Вони забезпечували технічну підтримку платежів для 1xBet, ігноруючи очевидні порушення законодавства.
Через мережу фіктивних ФОПів та небанківські платіжні системи кошти конвертувалися у готівку та розподілялися між організаторами. Частину грошей спрямовували на фінансування інших тіньових проєктів, пов’язаних з російським капіталом. Таким чином російський бізнес продовжував отримувати прибуток від українських користувачів під час повномасштабної агресії.
Передісторія справи
Раніше журналісти BIHUS info розкрили масштабну схему легалізації 1xBet в Україні. Розслідування виявило складний механізм отримання офіційної ліцензії у квітні 2022 року через українське ТОВ “Твоя беттінгова компанія”. Також були викриті можливі зв’язки з високопосадовцями, зокрема з очільником управління контррозвідувального захисту критичної інфраструктури СБУ Артемом Шилом.