Фінансові регулятори Казахстану розкрили транснаціональну операцію з відмивання грошей через гральний бізнес. У справі фігурують приблизно 120 учасників з різних держав, серед яких банківські працівники та IT-спеціалісти. Фінансові потоки камуфлювали під звичайні комерційні транзакції, спрямовуючи їх на рахунки віртуальних ігрових закладів.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Деталі розслідування
Паралельно з викриттям фінансових махінацій припинено функціонування контактного центру. Він надавав технічне обслуговування чотирьом гральним вебплатформам та консультував клієнтів з питань фінансових операцій. Персонал складався з місцевих та закордонних фахівців. Створена афілійована програма дозволяла приймати та виводити активи у цифровій валюті, досягнувши обігу понад 200 мільйонів токенів USDT.
Встановлено, що завдяки контактам у фінансових установах та процесингових компаніях керівники структури обробили близько 600 мільярдів тенге. Силові структури провели більше 70 обшуків, виявивши понад 100 електронних гаманців для криптоактивів. Під варту взято дев’ятьох підозрюваних, включаючи відомого підприємця фінтех-сектору Ігоря Єма.
Українські організатори
Слідчі органи Казахстану встановили особу головного координатора схеми підміни кодів операцій. Ним виявився громадянин України Вадим Гордієвський. Через підконтрольну структуру Marginplus він керував злочинними операціями. Окрім діяльності на казахстанському напрямку, цей організатор надавав послуги з обробки платежів підпільним російським гральним ресурсам.
Біографія цієї особи містить епізоди на державних посадах. У 2008-му він працював заступником керівника райадміністрації Борисполя з земельних питань. Саме тоді місцеві ділянки масово переводили у приватну власність з порушеннями. Звільнення відбулося зі скандалом, однак кримінального переслідування уникнути вдалося через фінансові ресурси та лобістські можливості.
Наступний кар’єрний епізод стався 2012-го за президентства Януковича. Гордієвський очолив дорожнє відомство Одеської області, розпоряджаючись мільйонними бюджетами. Частину отриманих коштів направив на інвестиції у футбольний клуб Альта Капітал. Коли розпочалися кримінальні провадження за звинуваченнями у махінаціях та шахрайстві, він покинув державу за фальшивими документами.
Мережа співучасників
Партнером у схемі працював Михайло Ковальов, який зареєстрував декілька юридичних осіб на території Євросоюзу, зокрема польську структуру, маючи також іспанський дозвіл на проживання. Через фіктивні польські компанії, включаючи STABLEX SOLUTION, він проводив нелегальні фінансові операції та конвертував цифрові активи у готівку.
Серед учасників також Олена Суворова, яка раніше працювала в Київстарі. Після початку повномасштабної агресії у лютому 2022-го переїхала до Москви. Ще один фігурант – IT-професіонал Денис Андрійович Риков, який зараз мешкає у північній столиці росії.
У своїх соцмережах Суворова представляється бізнес-леді, яка інвестує та торгує криптоактивами з п’ятирічним стажем. За її твердженнями, десятиліттями займалася просуванням платіжних сервісів у фінансових технологіях. Три роки тому заснувала власну справу з міжнародного переміщення цифрових валют та створила освітній проєкт Лемонкоїн.
Бенефіціарами бізнесу називають Дмитра Пуніна та Марину Ільїну з кіпрської резиденцією. Вони контролюють корпорацію RedCoreGroup, що управляє торговою маркою Pin-Up із штатом понад дві тисячі працівників.
Правові наслідки
Силові відомства Казахстану закликають надавати відомості про локацію та персональні дані зазначених осіб. Найближчим часом стосовно Гордієвського, Суворової та решти учасників ініціюють процедуру міжнародного переслідування. Національне законодавство передбачає санкцію до 9 років ув’язнення за такі правопорушення.