ДБР взяло під варту п’ятьох фігурантів у розслідуванні щодо Royal Pay, букмекера 1xBet з Росії та Мегабанку з Харкова. До переліку затриманих увійшли екс-очільник ТОВ “Твоя Беттінгова Компанія” (що представляла 1xBet) Олександр Родін, а також керівниця київського підрозділу Мегабанку Тетяна Ткаліч.
Про це повідомляє видання “Телеграф” з посиланням на власні джерела. Додатково правоохоронці вручили підозри ще шістьом особам. За інформацією слідства, коло підозрюваних планують розширити, зокрема до відповідальності притягнуть керівних осіб Мегабанку.
Історія справи 1xBet в Україні
Компанія 1xBet, яка походить з Брянська (Росія), де була заснована у 2007 році, вийшла на український ринок через створену юридичну особу ТОВ “Твоя Беттінгова компанія” у 2022 році. Невдовзі діяльність компанії привернула увагу правоохоронних органів. Так, у серпні 2022 року БЕБ розпочало слідство через можливе ухилення від сплати податків у великих обсягах.
Як наслідок, у березні 2023 року судовим рішенням були заарештовані корпоративні права компанії (оцінені в 30 млн грн), які потім перейшли під управління АРМА. Справа отримала продовження у травні 2024 року. Тоді ВАКС прийняв постанову про конфіскацію в дохід держави активів ТОВ “Роял Пей” загальною вартістю більше 1,8 млрд гривень.
Схема виведення активів через Мегабанк
Під час процедури ліквідації Мегабанку було розкрито шахрайську схему з об’єктами нерухомості. Згідно з результатами розслідування, представники банківського керівництва, діючи спільно з керівниками інших компаній, провели незаконне відчуження восьми об’єктів нерухомого майна. Для здійснення оборудки використовувались фальсифіковані документи, а загальна вартість виведених активів перевищила 360 мільйонів гривень.
На початку лютого 2022 року ці об’єкти були оформлені як іпотека на користь двох іноземних компаній – SIA Royal Pay Europe (Латвія) та Startling Limited (Кіпр). Під час розслідування правоохоронці виявили, що ці компанії пов’язані з російською букмекерською компанією 1xBet та іншими структурами, які здійснювали діяльність, що суперечить національним інтересам України.