Співробітники ДБР затримали номінального власника онлайн-казино Pin-Up. У публікації прес-служби відомства йдеться, що його реальними власниками є росіяни.
Зв’язки з росіянами та підсанкційними особами
За даними слідства, у затриманого були відсутні законні джерела для внесення 30 млн грн до статутного капіталу юридичної особи, яка отримала ліцензію. Окрім того, він протягом тривалого часу перебував у Кіпрі в компанії росіян – реальних власників онлайн-казино.
Вдалося документально підтвердити зв’язки Pin-Up із росіянами та російським капіталом, а також з особами, які перебувають під санкціями України. Окрім того, особа, які пов’язана з онлайн-казино, після початку повномасштабної війни фінансувала учасників так званої “сво”.
Зібрані докази дозволили повідомити про підозру фактичним бенефіціарним власникам Pin-Up, топменеджеру контролюючого органу, а також директору та власнику торгової марки й доменного імені. Їх підозрюють у пособництві країні-агресорці.
Наразі Державне бюро розслідувань здійснює заходи щодо стягнення арештованих грошей на користь України згідно із чинним законодавством. До цього відомство із Офісом генпрокурора зверталося до суду із клопотанням про передачу до АРМА понад 2,6 млрд грн, яке було задоволено. Ці кошти перебували на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками РФ.
Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. Це відбулося через підтримку діяльності на території України російського онлайн-казино Pin-Up.