Детективи Бюро економічної безпеки України викрили організовану групу, яка майже чотири роки керувала мережею нелегальних онлайн-казино без ліцензій. П’ятьом учасникам повідомлено про підозру.
Про це повідомила пресслужба БЕБ.
Організатором виявився чинний адвокат. Йому суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави майже 5 млн гривень.
Три казино і повний цикл злочинної схеми
Група забезпечувала роботу трьох онлайн-казино під брендами Dragons Gold, Slotoland та Rino. Фігуранти контролювали повний цикл: технічний супровід вебресурсів, приймання платежів від гравців, виплату виграшів і легалізацію коштів. Гравці поповнювали рахунки переказами на банківські картки, реквізити яких надавалися безпосередньо через казино. Для приховування схеми використовувалися іноземні компанії, підставні особи, криптовалютні платформи і мережа карток, оформлених на фізичних осіб.
141 млн гривень і 11 обшуків
За майже чотири роки через банківські рахунки пройшло понад 58 млн гривень і ще понад 1,84 млн USDT на криптогаманцях. Загальний обсяг встановлених фінансових операцій перевищує 141 млн гривень. У межах розслідування проведено 11 обшуків. Досудове розслідування триває — слідство встановлює всіх причетних до схеми. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
Раніше повідомлялось, що залежність від казино штовхає українців на злочини. Так, на Закарпатті судили поштарку, яка привласнила близько 170 тисяч гривень, призначених для виплати пенсій. Гроші вона програла в онлайн-казино.
Також викрили зловмисника в Силах оборони України. Фінансист однієї з бригад ЗСУ отримав 8 років за гратами за привласнення коштів військовослужбовців. Він роками крав у підлеглих гроші і витрачав їх на онлайн-казино.